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旺财彩票网登陆 中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

2020-01-11 12:14:28

旺财彩票网登陆 中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

旺财彩票网登陆,证券代码:002021 证券简称:*st中捷 公告编号:2019-122

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十七次(临时)会议,2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次(临时)会议以传真形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

公司监事会于2019年10月17日召开公司第六届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》。董事会鉴于公司现状,同时结合同行业公司标准,根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,提议合理降低公司高级管理人员薪酬,将高级管理人员的固定工资在原有基础上下调50%-60%,该调整标准自2019年10月1日开始起算。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议《关于召开公司2019年第五次(临时)股东大会的议案》

2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,提请公司董事会立即召开临时股东大会,并将《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》提交本次股东大会进行审议,提请董事会立即召开股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权1票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。

三、审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》

2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

表决结果:同意5票,反对1票,弃权1票。

独立董事肖莹女士认为:“关于议案三四五,公司已驳回过一次,并经律师事务所出具法律意见,二股东一再坚持提出,请二股东尊重事实,补充完善罢免理由,避免给被罢免人造成不必要的名誉损失,供股东会决议”,故反对该议案。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。

四、审议《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》

2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

表决结果:同意5票,反对1票,弃权1票。

非独立董事张炫尧先生认为:“关于议案三四五,公司已驳回过一次,并经律师事务所出具法律意见,二股东一再坚持提出,请二股东尊重事实,补充完善罢免理由,避免给被罢免人造成不必要的名誉损失,供股东会决议”,故反对该议案。

五、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》

2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

公司董事会半数以上成员认为:“最近几个月,公司已召开多次股东大会,且2019年第三次(临时)股东大会出现突发事件,为维护全体股东的权益和公司的正面形象,公司董事会和管理层正在全力消除对公司的负面影响,不宜近期内再次召开临时股东大会;公司非独立董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士于2019年9月25日才正式被选举为公司董事,任职以来能够认真履行对公司的忠实和勤勉义务,鉴于宁波沅熙已第二次提出罢免议案,建议在此期间完善罢免理由和材料。”

基于上述原因,董事会决议于2019年12月13日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司临时股东大会审议股东议案。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司

董事会

2019年10月22日

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